Seit unserem Newsletter letzten Monat sieht die Welt plötzlich vollkommen anders aus. Wörter wie Krieg, Aufrüstung und Sanktionen sind völlig überraschend seit Jahrzehnten wieder in aller Munde. Auch bei unserer Artikelauswahl spiegelt sich dies wieder.
Wir empfehlen Ihnen diesen Monat besonders die zwei Artikel zu Sanktionen in unserer zweiten Rubrik «KYC Insights und Wissen» und empfehlen Ihnen ausserdem das Webinar zu Spezialabklärungen beim Onboarding von Geschäftsbeziehungen von KYC Spider, bei welchem Sie herausfinden, wie Sie Ihren Zeitaufwand sowie Ihre Kosten mit digitalen und automatisierbaren Tools deutlich reduzieren können.
Wir wünschen Ihnen trotz all’ der traurigen Ereignisse in der Ukraine viel Freude bei der Lektüre!
The largest political grouping in the European Parliament has called for a review of Switzerland’s banking practices and for the country’s possible inclusion in the EU’s dirty-money blacklist after leaks of Credit Suisse documents.
Erstmals seit 2004 verzeichnet der Bertelsmann-Transformationsindex wieder mehr Autokratien als Demokratien auf der Welt. Die Studie stuft sieben Länder neu als autokratisch geführt ein – sie alle liegen in derselben Region.
Switzerland’s Federal Council has set out 12 key fintech trends and technologies it will be putting a focus on for the coming years as part of the government’s ambition to The post Open Finance, Green Fintech Among Swiss Federal Council’s Top Areas of Focus for Coming Years.
Der neuste Bericht des Weltklimarats belegt, dass wir rascher handeln müssen, um die Klimarisiken auf ein tolerierbares Niveau zu bringen. Die Wissenschaftlerin und der Wissenschaftler der UZH haben als Hauptautoren am Bericht der IPCC zu den Folgen des Klimawandels mitgearbeitet.
Bei der Einführung des Geldspielgesetzes wurde auch die Besteuerung von Spielgewinnen neu geregelt. Wie die korrekte Bestimmung der Steuerfolgen beim Glücksspiel gelingen kann, wird im Artikel beleuchtet.
Non-Fungible Token (NFT) sind in aller Munde. In der im Juni 2019 veröffentlichten MWST-Praxis der ESTV zu Leistungen im Zusammenhang mit Blockchain- und Distributed Ledger-Technologie finden sich jedoch (noch) keine spezifischen Ausführungen dazu....
Sanctions have not mattered for most of us over the last couple of decades - either the countries / people affected were far away or not really integrated into the global economy. Unless you were a weapons producer, oil trader, banker or compliance officer it was fairly irrelevant....
Gerade in schnell veränderlichen Zeiten wie den derzeitigen ist es wichtig, sich auf tagesaktuelle Sanktionsdaten verlassen zu können. In der KYC Spider Toolbox werden mehr als 1’000 Sanktionslisten weltweit berücksichtigt und auf Tagesbasis aktualisiert...
KYC Spider möchte Ihnen in diesem kostenlosen Webinar zeigen, wie Sie auch umfassende Compliance Untersuchungen mit den neuesten, digitalen und automatisierbaren Tools effizient und schnell durchführen sowie revisionssicher dokumentieren können...
As digital currencies and crypto-assets boomed in 2021, regulators stepped up their game to safeguard investors and ordinary customers from financial crime,hacks, and frauds which rose simultaneously. This report reviews and summarizes the global regulatory landscape as it stands at the outset of 2022.
Die Gazprombank Schweiz mit Sitz in Zürich gerät ins Visier der europäischen Sanktionen. Die Leitung der Bank, die zu Russlands Präsident Wladimir Putins Einflussbereich gezählt wird, kann das Aus nicht mehr ausschliessen. Dann jedenfalls, wenn Bern die Sanktionen der EU […]
Die Schweizer Tochtergesellschaft der russischen Grossbank Sberbank darf bis Anfang Mai kein Geld mehr auszahlen – oder Transaktionen vornehmen. Das teilte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA mit.
Zuger Krypto-Bank hat frisches Kapital erhalten. Die Zuger gehörten zu den Ersten, die von der Finma die Lizenz für New Banking erhalten hatten. Vor lauter Euphorie vergassen die Seba-Chefs das Rechnen...
SEBA Bank, a fully integrated, FINMA licensed digital assets banking platform, today announced that it has secured an FSP from Abu Dhabi Global Market (“ADGM”)’s Financial Services Regulatory Authority (“FSRA”) effective as of 07 February 2022.
Seit vielen Jahren wird Venezuela von korrupten Geschäftsleuten und Politikern ausgeplündert. Die "Suisse Secrets" zeigen, wie sie dazu offenbar auch die Schweizer Bank Credit Suisse nutzen.
How many exposés will it take for Switzerland and other countries to change their laws on banking secrecy? Joseph E Stiglitz is a Nobel laureate in economics.
Open financial ecosystems, data and analytics, as well as sustainability are the top three most impactful trends shaking up the Swiss wealth management industry.
Steep bank fees have long been a major bone of contention for the Swiss diaspora. Now, new entities have appeared on the scene determined to reinvent a Swiss banking market that was resting on its laurels.
Urban Angehrn wehrt sich gegen den Eindruck, die FINMA sei zu milde im Umgang mit Grossbanken oder Kryptounternehmen. Doch auch ihm bereiten die anonymisierten Finanzströme rund um den Globus grosse Sorgen.
Depuis 13 ans, Alicher Ousmanov régnait sur l’escrime mondial, depuis Lausanne. L’oligarque russe, dont la fortune est estimée par Forbes à 14,8 milliards de francs, a développé son empire bien au-delà de la Russie.
Als eines der letzten Länder in Europa stemmte sich die Schweiz lange gegen die Offenlegung von Spenden an Parteien und Abstimmungskampagnen. Nach mehreren Volksentscheiden ändert sich das nun.
Most international sports federations, including the International Olympic Committee (IOC) and world football’s governing body FIFA, are based in Switzerland. Frequent allegations of corruption and poor administration prompted the Swiss government to take action in 2012.
Ostschweizer Firmen erstellten fiktive Rechnungen und taten so, als würden sie für SBB-Baustellen arbeiten. Tatsächlich verschönerten sie damit das Haus eines SBB-Mitarbeiters.
Jahrelang hofierten die britischen Eliten wohlhabende Russen, ohne genau nach der Herkunft ihrer Vermögen zu fragen. Nach dem Angriff auf die Ukraine proklamiert die konservative Regierung die grosse Kehrtwende, tut sich aber mit den Sanktionen gegen Putins Oligarchen schwerer als die EU.
Glencore expects to resolve bribery and corruption investigations in the UK, US and Brazil this year and has set aside $1.5 billion (CHF1.4 billion) to cover potential fines and costs.
Desmond Shum hat in China mit der „roten Aristokratie“ einen sensationellen Aufstieg erlebt. Jetzt klagt er die mafiaähnlichen Strukturen unter Chinas Reichsten an.
China arrested a former senior official at the nation’s banking regulator over alleged bribery, adding to a long list of executives and policymakers caught up in the nation’s latest anti-graft crackdown.
As nonfinancial companies move from enterprise risk management to a resilience-based approach, their experience in nonfinancial risk can provide a model for banks.
"Financial Times" sieht Ruf des Schweizer Finanzplatzes gefährdet. Clevere Marketing-Strategen haben die schweizerische Gemeinde Zug zum "Crypto Valley" erklärt. Mit dieser Kampagne waren sie sehr erfolgreich: So konnte Zug...
Grewal points out that laundering of fiat currency through traditional financial institutions remains the most sought-after method for evading sanctions.
ESMA prioritises the fight against greenwashing in its new Sustainable Finance Roadmap. ESMA identifies three priorities for its sustainable finance work...
ESMA finds high level of divergence in disclosure of ESG factors in credit ratings. ESMA finds that the overall level of disclosures has increased since the introduction of the Guidelines, but ....
Die Denkfabrik Foraus schlägt der Schweiz die Schaffung einer Bank zur Förderung von nachhaltigen Investitionen vor. Diese soll Risiken und Unsicherheiten bei der Investition in Klimaschutzprojekte reduzieren, damit mehr private Gelder eingesetzt werden.
Finanz und Wirtschaft - AWP Nachrichten, 01.03.2022
The world’s leading climate scientists just released their latest assessment on the impacts of climate change and how and to what extent those impacts can be adapted to.
Options for adapting to global warming are at the heart of the latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report. SWI swissinfo.ch talks to two of the report’s authors in Switzerland, political science professor Thomas Bernauer and climate expert Rupa Mukerji.
»Wir sind in Deutschland schlecht auf Extremwetter vorbereitet«: Der Weltklimarat warnt vor den Folgen des Klimawandels. Noch könnte die Anpassung von Städten und Küsten an Extremwetter viele Menschen retten.
Seit Jahresbeginn ist in der Schweiz der Gegenvorschlag des Parlamentes zur Unternehmensverantwortungs-initiative in Kraft. Das Gesetz ist in wichtigen Punkten der EU-Regulierung nachgebildet und geht bei einigen Punkten, beispielsweise bei der Kinderarbeit, sogar darüber hinaus.
Für Profite größerer Firmen, die in der EU aktiv sind, soll niemand mehr unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, Umweltzerstörung soll vermieden werden.
Die Koalition in Berlin will den Klimaschutz vorantreiben. Allein mit der Verringerung von Emissionen wird das aber schwierig. Der deutsche Wissenschafter Felix Creutzig rät im Gespräch mit der NZZ, rechtzeitig in Technologien für die Entnahme von CO2 aus der Luft zu investieren.
Given a clear eyed view about the magnitude of the climate crisis, there are and continue to be tremendous opportunities for CDR companies. "CDR" is an acronym for “carbon dioxide removal.
Elektroautos, Smartphones, Solarzellen: Die neue Tech-Welt verlangt nach immer mehr Metallen. Doch die Vorkommen in politisch stabilen Ländern reichen dafür nicht aus. Während westliche Bergbaukonzerne zögern, geht China skrupellos vor.
As nonfinancial companies move from enterprise risk management to a resilience-based approach, their experience in nonfinancial risk can provide a model for banks.
In the next decade, Amy Webb predicts that synthetic biology will be as common as artificial intelligence.
McKinsey, 11.02.2022
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