Wir hoffen, Sie haben ein erfolgreiches, erstes Quartal 2022 abgeschlossen und konnten voller Energie ins Q2 2022 starten.
Diesen Monat empfehlen wir Ihnen besonders in unserer zweiten Rubrik «KYC Insights und Wissen» die Artikel zu den Auswirkungen von Sanktionen auf die Arbeitnehmer von sanktionierten Unternehmen, der Risikominimierung der persönlichen Haftung bei VR Mandaten und legen Ihnen ausserdem die Nutzung der Länderrisikoliste von KYC Spiders Toolbox nahe, welche gerade auf das neue Quartal in Zusammenarbeit mit der renommierten Anwaltskanzlei MME und dem Data Retrieval Experten Eurospider aktualisiert wurde.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und schöne Ostertage!
Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Schweizer Banken- und Finanzmarktaufsicht Finma. Diese hat sich an ihrer Jahresmedienkonferenz dazu geäussert und kommt zum Schluss, dass die Schweizer Banken gut mit den Risiken aus der Krise umgehen.
Lange galt die Schweiz als Hort für Fluchtkapital vieler Diktatoren – nicht zuletzt wegen des Bankgeheimnisses. Erst 2016 erliess die Schweiz ein Gesetz über die Sperrung und Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte und gilt seither als führend bei der Bekämpfung illegaler Potentatengelder.
Was bedeuten die wegen des Angriffs von Russland auf die Ukraine in Kraft gesetzten Sanktionen für Arbeitnehmer von sanktionierten Personen bzw. Unternehmen?
Ein VR Mitglied ist Teil des obersten Leitungsorgans und trägt damit letztlich die Mitverantwortung für die Gesellschaft. Seine Tätigkeit ist daher unweigerlich mit Risiken verbunden, die letztlich zu einer persönlichen Haftung führen können. Wie kann ein solches Risiko nun reduziert werden?
KYC Spider hat seine Länderrisikoliste für Q1 2022 in Zusammenarbeit mit der auf Compliance spezialisierten Anwaltskanzlei MME aktualisiert. Diese ist verfügbar und nutzbar über KYC Spiders Toolbox.
The crypto industry’s record-breaking growth both in terms of market capitalization and market participants has drawn increasing regulatory attention around the world. Moreover, regulators are taking a closer look at the role crypto is playing in the Russo-Ukraine conflict….
This guide to the United States regulations for crypto businesses provides you with a comprehensive overview of Federal regulations, registration, and reporting requirements.
Die FINMA hat heute anlässlich ihrer Jahresmedienkonferenz ihren Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht. Die FINMA-Präsidentin beurteilte die Stabilität der Schweizer Finanzinstitute grundsätzlich als gut und als zentrale Voraussetzung, um sich Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu widmen.
Legal-Chef Cerutti, Russen-Topshot Dastmaltschi, Trust-Boss Cielen, Extern-Anwalt Schenker – Dreamteam landet an Wand. Die Credit Suisse muss im Prozess gegen Georgiens Ex-Präsident Iwanischwili bis zu einer Milliarde zahlen.
Seven years ago, an anonymous source who went by the name “John Doe” provided us with the data that became the Panama Papers – 2.6 terabytes of leaked documents from the Panamanian law firm Mossack Fonseca. The leak turned out to have quite an impressive Russian component.
Eight Russian oligarchs on the UK sanctions list over their links to Vladimir Putin were granted “golden visas” to live in Britain after promising to invest at least £2m under the controversial tier 1 investor visa scheme.
More than $17bn of global assets have been linked to 35 oligarchs and Russian officials alleged to have close ties to Vladimir Putin.Today, the Guardian is unveiling the initial research in an ongoing project to track the wealth of Russia’s most powerful operators.
Die Schummeleien mit CumEx, eine Methode, sich einmal gezahlte Steuern zwei- oder mehrfach zurückzahlen zu lassen, richtete in Europa einen Schaden von geschätzten 60 Milliarden Franken an.
Ex-Goldman Sachs banker Roger Ng has been found guilty of helping to steal billions of dollars from Malaysia’s 1MDB sovereign wealth fund after a lengthy trial brought by US prosecutors, who described the fraud as one the largest financial scandals in history.
U.S. senator Elizabeth Warren (D-Mass.), a long-time crypto critic, has announced a new bill that would block bitcoin and cryptocurrency companies from doing business with those hit by sanctions...
Wolters Kluwer Compliance Solutions has collaborated with Bitcoin company NYDIG to launch the Bitcoin Risk Assessment. The Risk Assessment evaluates a financial institution’s control environment related to its participation in ....
Bis 2050, lieber aber schon bis 2040, soll der Kanton Zürich klimaneutral werden. Dies sieht die neue kantonale Klimastrategie vor. Ansetzen will die Regierung vor allem bei Gebäuden und dem Verkehr.
Die Amag peilt bis 2025 im Betrieb Klimaneutralität an. Darum geht der Autoimporteur eine Kooperation mit dem Schweizer Nachhaltigkeits-Spezialisten Climeworks ein.
A group of 11 investors with more than CHF2.2 trillion in assets has filed a shareholder resolution calling on Credit Suisse to cut its lending to fossil fuel assets.
740 Milliarden Dollar: So viel investierten die größten Finanzhäuser einer Studie zufolge zuletzt in fossile Energien. Ob sie damit gegen die Klimaziele verstoßen oder für mehr Nachhaltigkeit sorgen, ist umstritten.
It’s important but not critical. That’s been the dominant narrative around sustainability. Until now, that is. There seems to be a definite shift to changing this narrative, a shift that could be worth trillions of dollars to the banking industry.
Alle Firmen wollen im ESG-Strom mitschwimmen. Mit Sustainability Linked Bonds gewinnt ein Instrument für Unternehmen an Bedeutung, die sonst nicht mitmachen dürften. Kritiker wittern Greenwashing.
Can capitalism ever be sustainable? And if so, how? The answer might lie in "Green Swans," a new concept by John Elkington, representing system-wide changes toward a more sustainable world.
Dienstag, 10.Mai 2022, 10-11.15h Vertrauen ist die Voraussetzung für eine gefestigte Beziehung. Aber wie transformiert man Vertrauen von physischen in digitale Prozesse? Wie schaffen es Unternehmen, sich zu digitalisieren und gleichzeitig das Vertrauen ihrer Kunden zu gewinnen und zu sichern?
The USA has one of the world’s biggest fintech markets. Throughout the years, US fintech companies have continuously led the world in fintech innovation, startup funding, valuation and exit activity.
Technological advances and evolving customer expectations are changing the financial landscape, stimulating fintech development and innovation. To keep up with the burgeoning fintech industry, top-quality fintech events are being organized.
Fintech Schweiz, 28.03.2022
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