unser monatlicher Newsletter enthält viele lesenswerte Artikel zu den Bereichen Regulatorische Compliance, Wirtschaftskriminalität, Korruption, Bestechung, Kryptowährungen Compliance sowie ESG Compliance.
Diesen Monat empfehlen wir Ihnen, falls Sie es nicht ohnehin schon regelmässig tun, einen Moment in unsere letzte Rubrik «ESG Compliance» zu investieren, welche spannende Artikel zu den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung für Sie bereithält.
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 3. Juni 2022 Änderungen der Liquiditätsverordnung verabschiedet. Die Revision soll sicherstellen, dass systemrelevante Banken ausreichend Liquidität halten.
Several Swiss companies suspended their activities in Russia. Others pulled out for good, while for others it was business as usual. Swissinfo asked some 20 companies to explain their strategy for Russia.
Die FINMA verlangt zukünftig Identifikationsprozesse für Krypto-Käufe ab 1'000 Schweizer Franken, wie in den kürzlichen Erneuerungen des Schweizer Geldwäschegesetzes beschlossen wurde. Ursprünglich war ein Wert von 5'000 CHF festgelegt worden.
Einer der meistgehörten Appelle am WEF: ob all der Krisen den Klimawandel nicht zu vergessen. Unternehmen und Investoren interessiert vor allem: Wann gibt es ein gemeinsames Verständnis darüber, was nachhaltig ist und wie man es misst? Spoiler: Schon bald.
Per 1. Januar 2023 treten verschiedene Änderungen in Bezug auf das verrechnungssteuerliche Meldeverfahren bei Konzerndividenden in Kraft. Dies betrifft nationale und internationale Beteiligungsverhältnisse.
In the U.S., all registered crypto businesses have to develop, implement and maintain effective AML/KYC programs under the oversight of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
NFTs are shaking up the art, music and gaming world. Additionally, they are becoming a key part of the Metaverse economy. Learn more about Features, Uses, Legal Status, Creating, Tracking, and Transferring Ownership of NFTs.
The web has changed dramatically over the years, both for consumers and developers. The advancements in various versions of the web have allowed users to connect and interact more closely with the developers.
economiesuisse hat sich an der Konsultation der FINMA zur Teilrevision ihrer GWG Verordnung beteiligt. Es geht um den Erhalt der Rechtssicherheit und eine bessere zeitliche Koordination der verschiedenen angekündigten neuen GWG Regulierungen.
Der Direktionsbereich Internationale Rechtshilfe des Bundesamtes für Justiz hat seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021 veröffentlicht. Nebst herkömmlichen Rechtshilfeersuchen wegen Bestechung, Betrug oder Geldwäscherei nimmt Cyberkriminalität zu.
Zurich-based digital financial services provider radicant has received a banking license from the FINMA. The BLKB in partnership with Dr. Anders Bally, the founder of venture firm Bally Capital Partners, had launched radicant in April last year.
We look at 15 of the most infamous cases involving illicit funds in Switzerland. According to World Bank estimates, $20-40 million disappear in the pockets of corrupt government officials in developing countries every year.
Der Schweizer Rohstoffkonzern ist daran, durch einen milliardenschweren Vergleich mit amerikanischen und brasilianischen Behörden seine korrupte Vergangenheit abzuschütteln. Ein glaubwürdiger Neuanfang?
Continuing efforts to close regulatory loopholes related to shell companies and all-cash real-estate purchases are an important measure in combating corrupt Russian oligarchs, Treasury officials said.
Fragen der Regulierung werden für viele Unternehmen der Kryptobranche immer wichtiger. Die Schweiz entwickelt sich deshalb wegen ihrer geübten Technologie-Neutralität zu einem Hotspot der Branche.
Global leaders were treated to a crypto charm offensive at the World Economic Forum in Davos last week. Competition for crypto business is intensifying among countries...
World-wide regulations are increasing for decentralized exchanges (DEXs), requiring KYC to weather the upcoming regulatory storm. Details on how to designate DEXs as “brokers,” transaction agents or similar entities which affect a transfer and cooperate with each other.
Eventhough the current crypto insurance capacity is estimated to be about $6 billion — a drop in the bucket for an asset class with a roughly $2-trillion market capitalization — it’s clear that the insurance industry is failing to keep up and play its vital role.
The SEC's decision to expand its digital assets section was received well by industry experts and came as no surprise, given the growing interest in cryptocurrencies.
Newly discovered documents suggest a possible conflict of interest from a former SEC official when he made a speech about Ethereum which some claim could jeopardize the SEC’s case against Ripple.
Der Bundesrat hat zum indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative Stellung genommen. Die Vorlage der nationalrätlichen Umweltkommission übernimmt die wichtigsten Punkte der Initiative, allen voran das Ziel von Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2050.
Schritt für Schritt zeigt der Wegweiser des Bundesamt für Umwelt (Bafu) auf, wie Sie als Gemeinde das Klimaziel Netto-Null erreichen und auf die Auswirkungen des Klimawandels reagieren können.
While still engaged in Industry 4.0 efforts, Industry 5.0 is knocking on companies' doors. When truly embraced, its emphasis on human-centricity, resilience, and sustainability has radical consequences for business strategy.
The EU Securities and Markets Authority (ESMA) has published a study looking at the potential reasons behind the relatively lower ongoing costs and better performance of ESG funds compared to other funds.
Die Entwicklung bei der DWS ist das bisher überzeugendste Signal der europäischen Aufsichtsbehörden, dass sie aufgeblasene ESG-Angaben nicht länger tolerieren werden.
Die britische Notenbank hat erstmals einen Klimastresstest veröffentlicht. Je nach Szenario kommt sie auf Verluste von 200 bis 330 Milliarden Pfund bis 2050. Das macht die Finanzindustrie verletzlich.
Investors are right to wonder: is ESG a scam? Unfortunately, the answer is often yes. The question is, what really qualifies a stock for inclusion in an ESG fund?
Die US-Börsenaufsicht SEC will die Regeln für Investmentfonds verschärfen, die als nachhaltig vermarktet werden. Die Behörde stellte am Mittwoch Entwürfe für eine Reform vor.
Die kleinen Goldminen in Ghana sind kaum regulierbar. Schmutziges Gold kommt auch in die Schweiz.
SRF, 10.05.2022
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