Unser monatlicher Compliance Newsletter enthält viele lesenswerte Artikel (auf Deutsch und auf Englisch) zu den Bereichen Regulatorische Compliance, Wirtschaftskriminalität, Korruption, Bestechung, Kryptowährungen Compliance sowie ESG Compliance.
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 31.8.2022 das revidierte Geldwäschereigesetz sowie die angepasste Geldwäschereiverordnung per 1.1.2023 in Kraft gesetzt. Damit verbessert die Schweiz ihr Abwehrdispositiv zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung und trägt den wichtigsten Empfehlungen des FATF Länderberichts Rechnung.
Financial secrecy comes at a premium via shell companies, trusts and other offshore vehicles, artificial mazes designed to both avoid and evade taxation, or launder proceeds from drug and human trafficking, arms dealing, bribery or fraud. Opaque money eventually equates to opaque power; if dirty money is left to flow unhindered into the financial system, the cancer of corruption spreads.
Business executives are bullish on the prospect of the metaverse, predicting sizeable commercial opportunities in taking part in immersive virtual environments. But despite the high level of interest, industry stakeholders are also growing increasingly concerned over the possible risks brought about the concept.
Der Verwaltungsrat eines Unternehmens muss sich mit vier zentralen Verantwortungsbereichen befassen. Diese werden oft auch als die «Vier S» (Strategy, Systems, Staff, Supervision) bezeichnet.
KYC Spider ist in der Reihe der KI-Erfolgsgeschichten der LAC2, der Lucerne AI and Cognitive Community vorgestellt worden. In diesem Artikel erfahren Sie viel über KYC Spider und deren Anwendung von ML- und KI-Technologien.
Das gab am Freitagabend die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) bekannt.
Die Finma begleite die Transaktion eng und habe ihre Schutzmassnahmen bei Sberbank (Switzerland) vorübergehend aufgehoben, damit die Transaktion durchgeführt werden könne. Die Finma hatte gegen
Having two big players like UBS and Credit Suisse provides no “compelling” economic benefit for Switzerland, Sergio Ermotti has told the NZZ am Sonntag newspaper. “The strength of the country’s financial centre is its diversification, which is much more important than the number of big banks."
Der Schweizer Versicherungsmarkt erzielte 2021 insgesamt stabile Ergebnisse. Die aggregierten Daten und weitere Statistiken zum Versicherungsmarkt sind im heute veröffentlichten Versicherungsmarktbericht 2021 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA enthalten.
Das Crypto Valley im Schweizer Kanton Zug hat sich zu einem landesweiten Ökosystem entwickelt, das eine beliebte Anlaufstelle für Krypto-Unternehmen ist. Das Schweizer Erfolgskonzept wird immer mehr exportiert und kopiert.
The Metaverse is fraught with risks. Implementing effective safeguards — both physical and virtual — will be critical to entrepreneurs seeking to do business there.
Cryptocurrency companies have been moving to improve compliance worldwide amid the bear market of 2022, with many platforms increasingly securing licenses and approvals. Here's where crypto firms have received the most regulatory approvals and licenses over the past few weeks.
Centralized finance platforms have taken a huge credibility hit due to poor risk controls, but decentralized finance protocols haven’t escaped unscathed either. So, is DeFi or CeFi likely to emerge stronger from this current period of turmoil, or is the future likely to see some sort of hybrid of the two?
Troubled cryptocurrency exchange BitMEX is charting its revival in Switzerland after the platform and its three co-founders were prosecuted in the United States. The company has just been given the green light to start operating its new brokerage unit in Switzerland as a self-regulated entity.
Täglich verlieren unzählige Anleger ihr Geld mit NFTs. Denn die meisten «Non-Fungible Tokens» sind wertlos, sobald das Interesse verloren geht. Es braucht also eine Revolution des NFT-Marktes. Deshalb decken Unternehmen ihre NFTs mit realen Werten und schaffen so eine nie dagewesene Sicherheit in einer absolut spannenden Investitionsmöglichkeit.
“The auditors are being significantly more challenging now, because they’re getting beaten up by their regulators,” an individual familiar with Revolut's situation reportedly said.
Paypal has stepped up its regulatory compliance by joining TRUST to streamline its reporting requirements relating to the digital assets “travel rule.”
Ukrainian refugees have used cryptocurrency to survive. And contrary to what critics believe, sanctions have prevented Russia from finding much use for crypto.
Hot days followed by sweltering nights without any temperature relief in between might become a new norm towards the end of the 21st century. Researchers from the University of Zurich have analyzed the frequency, intensity and length of such extreme events for five Swiss cities.
Der ESG-Trend führt zur Ausgabe zahlreicher Green Bonds. Die Emittenten befürchten Greenwashing-Vorwürfe. Fehlende Standards lassen viel Raum für Fehler Das eigene Geld nachhaltig anlegen - dies ist ein Wunsch, den immer mehr Anleger hegen.
Driven by a supportive policy context and the multitude of initiatives introduced by governments across the region, Europe is rising to leadership in the field of climate fintech, being home to four times as many climate fintech companies compared to the US.
The world's second-biggest cryptocurrency looks to address the massive carbon contributions of the crypto sector by undergoing a drastic technological shift.
Die Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen nimmt zu. ESG-Kriterien spielen bei Impact Investing eine Rolle. Impact Investing in Deutschland ist heute ein Milliardenmarkt mit Wachstumspotential.
Investing in ESGs has taken a controversial turn in recent weeks as some states have taken aim at the sustainable funds. This month, Florida banned its $186 billion pension fund from investing according to ESG factors.
Political pressure is mounting against the idea of environmental, social and governance (ESG) funds, but two big names from Wall Street say it's just smart capitalism.
Long championed by climate activists, the green bank would provide funding to expand clean energy use across the US. Buried on page 667 of the Inflation Reduction Act is a climate policy that has been in the making for more than a decade. The Greenhouse Gas Reduction Fund provides $27bn in funding for projects aimed at lowering America’s planet-heating emissions.
The $369 billion “climate action bill” that the US has just passed into law is positive news for banks committed to combatting climate change and advancing sustainability. The new legislation is likely to prompt corporate customers of US banks to accelerate their efforts to reduce greenhouse gas emissions to net zero.
Corruption is one of those topics which nobody wants to talk about and yet everyone is interested in. We asked Alfonso Orlando, Director ExportHelp, Export Promotion + Global Network, several questions about this.
Sicpa hat seit seiner Gründung vor anderthalb Jahrhunderten einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Der multinationale Konzern aus dem Kanton Waadt wird nun beschuldigt, in mehreren Ländern Bestechungsgelder gezahlt zu haben, um sich neue Märkte zu erschliessen.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen Vorwürfen gegen T-Systems. Es geht um dubiose Geldströme und IT-Aufträge in Südafrika. Die Telekom-Tochter hatte Millionen an zweifelhafte Vermittlerfirmen gezahlt, im Zusammenhang mit Aufträgen von Staatsunternehmen.
Der Genfer Strafgerichtshof hat im vergangenen Jahr den israelischen Geschäftsmann Beny Steinmetz zu einer Haftstrafe von fünf Jahren wegen Bestechung verurteilt. Steinmetz legte Berufung ein. Der Prozess beginnt nächste Woche.
Leonard Francis pleaded guilty in 2015 to offering $500k in bribes to Navy officers to steer official work to his shipyards. He had pleaded guilty in the US Navy’s worst ever corruption scandal and has escaped house arrest in San Diego this week-end. A Supervisory Deputy US Marshal said that he was on the run after cutting off his GPS monitoring ankle bracelet.
The Securities and Exchange Commission sued insurance magnate Greg Lindberg, alleging that he and a lieutenant defrauded insurers out of more than $75 million through a series of undisclosed related-party transactions and advisory fees paid to a Malta entity.
Xiao Jianhua war der Inbegriff eines Financiers, dessen Verbindungen bis ins Innerste der chinesischen Parteielite reichten. Nun ist der 50-Jährige zu 13 Jahren Haft verurteilt worden.
Wann? Dienstag, 8. November 2022 Ort? Hochschule Luzern, Raum Alan Turing, Suurstoffi 12 (S12), 6343 Rotkreuz, Switzerland Experten: Nico Hess (FINMA), Daniel Haudenschild (CEO Origyn), Tim Weingärtner (Professor an der HSLU Informatik), Bruno Kellenberger (CEO KYC Spider)
KYC Spider, 08.11.2022
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