Wir hoffen, dass Sie einen guten Start in das neue Jahr hatten. Möge es voller Erfolg und erfüllender Momente sein, bei der Arbeit und darüber hinaus!
Für die erste Ausgabe des Jahres unseres KYC Spider Compliance Newsletters möchten wir Ihnen insbesondere unseren Compliance Insight Talk (auf Englisch) empfehlen, bei welchem es um die Unterschiede bei digitaler Compliance Software zwischen den Betriebsmodellen Software as a Service (SaaS) versus OnPrem geht.
»Man denkt bei Zentren der Geldwäsche allgemein an kleine Länder mit lockeren Finanzgesetzen. Aber viel spricht dafür, dass derzeit die Vereinigten Staaten der beste Ort sind, um unrechtmäßig erworbenes Geld zu verstecken und zu waschen.«
US-Präsident Biden hat Korruptionsbekämpfung zum Ziel erklärt. Beginnen will er im eigenen Land. Experten fordern dies schon lange - nirgendwo sei es einfacher Geld zu waschen als in den USA.
Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat sich noch mehr Zeit für die Zulassung eines Krypto-Produktes ausbedungen. Der ungewöhnliche Schritt zeigt eindrücklich, in welchem Dilemma die Regulatoren bezüglich Digitalwährungen stecken.
Emissions from the world’s five top polluting economies could dramatically increase the probability of extreme hot years as soon as 2030, according to a European study that shows the capacity that individual powers have to influence the rate of climate impacts.
In diesem Digital Compliance Insight Talk geht es um die Diskussion, inwieweit ein Software-as-a-Service (SaaS) Software Deployment Model auch als Compliance Software geeignet ist bzw. was die Hauptunterschiede zu einer On-Premise Installation sind.
Mit Beschluss vom 30. Dezember 2021 hat das zuständige UNO-Sanktionskomitee die Liste der in diesem Kontext sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Änderung ist in der Schweiz direkt anwendbar.
Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo (SP/LU) reichte ein Postulat ein, in dem sie den Bundesrat aufforderte, "in Erwägung zu ziehen, der FINMA die Befugnis zu geben, Geldstrafen oder andere Sanktionen gegen Banken und ihre Angestellten zu verhängen".
OneSpan's annual Global Financial Regulations Report outlines major developments in the regulatory landscape and reveals how financial institutions are responding to new challenges presented by increasingly innovative hacking attacks, protecting sensitive data and evermore stringent regulations.
Mit dem sogenannten "Limited Qualified Investor Fund" (L-QIF) soll eine neue Fondskategorie geschaffen werden, die qualifizierten Anlegern eine Alternative zu ähnlichen ausländischen Produkten bietet. Das Parlament h...
In 2021, the Swiss fintech industry continued to mature, with established ventures attracting considerable funding to fuel growth and pursue their global ambitions.
Allein im letzten Jahr als Raiffeisen-CEO dealte er über ein Geheimkonto mit 95 Millionen Franken, Er handelte Aktien von Schweizer Firmen, als ob es keine Interessenkonflikte gäbe.
Die Bundesanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren gegen die Genfer Privatbank im Zusammenhang mit einem zehn Jahre alten kuwaitischen Fall von illegalen Provisionen.
Ein ehemals leitender Mitarbeiter des Münchener Autobauers BMW steht unter Korruptionsverdacht. Es geht um Millionen. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt.
In den Reihen von Österreichs Kanzlerpartei gibt es eine weitere Korruptionsaffäre. Ein Unternehmer soll durch Beziehungen zu ÖVP-Leuten Steuernachlässe erwirkt haben.
The new head of the Word Trade Organization has delivered a damning critique of Britain’s supposed fight against international corruption, accusing the UK of harbouring a “cottage industry” of financial enablers who cater to corrupt public officials overseas.
Foreign affairs select committee to look into government’s apparent inability to crack down on money laundering Russian oligarchs’ use of London to launder their fortunes is to come under renewed scrutiny.
Russian businesses bidding for public sector contracts are forced to shell out vast quantities of cash in order to win major deals, a new study conducted by researchers at one of the country’s top universities has revealed.
Former LADWP Chief Cyber Risk Officer David Alexander has agreed to plead guilty to one felony charge of making false statements, prosecutors said Monday.
Niklas Nikolajsen, Mitgründer des Kryptohandelsunternehmens Bitcoin Suisse, gibt per Anfang 2022 sein Amt als Verwaltungsratspräsident ab. In seine Fussstapfen tritt ein langjähriger Mitarbeiter.
Cryptocurrencies are a new investment class, with very little data for fundamental analysis. Here are some basic rules to keep in mind when entering this high-risk arena.
The trading app will adopt Chainalysis’ monitoring compliance solution Know Your Transaction as well as the Chainalysis Reactor, its investigations software.
Some businesses are considering to attract people to join their firms by paying in Bitcoin and cryptocurrencies. The number of new crypto projects and incredible rise in value of the asset class caught the world’s attention.
Answering three questions about purpose and environmental, social, and governance issues can help business leaders zero in on what matters most for their organizations.
Developing a road map for an environmental, social and governance (ESG) program can seem overwhelming given the wide range of ESG issues. The good news is that companies might already have ESG-friendly policies in place that can provide a solid foundation for an effective long-term strategy.
The key to success in today’s consumer industry lies in a clearly segmented approach that focuses on the supply chain and accounts for the varying requirements and preferences of consumers.
Companies – and entire industries – will have to change their operations and in some cases, their core focus as these changes drive knock-on implications across their supply chains.
The climate change crisis, which continues to worsen, is expected to have a greater impact on the operations and policies of companies and organizations this year. Experts and observerves predict how that will happen.
Eine EIU-Studie belegt: Auswirkungen des Klimawandels sind gross: Wirtschaftlicher Verlust in Billionenhöhe. Ärmere Länder sind die stärksten Verlierer. Dass die Klimakrise schlimme Folgen haben kann, hat man 2021 unter anderem in Deutschland gesehen.
Das große Thema „Nachhaltigkeit“ beschleunigt das Übernahmegeschäft. Banker nennen die Orientierung an ESG-Kriterien als einen Hauptgrund, deretwegen Unternehmen Sparten ausbauen, kaufen oder verkaufen.
Viele Fonds werben mit dem Nachhaltigkeitslabel ESG für angeblich besonders umweltschonende Finanzanlagen. Doch dahinter stecken oft "schmutzige" Geschäfte, wie eine neue Studie zeigt. Von Verena von Ondarza.
Nach der Schlappe an der Urne präsentiert der Bundesrat die Neuauflage des CO2-Gesetzes. Statt zusätzlicher Abgaben soll das Klimaziel alleine mit finanziellen Anreizen erreicht werden.
Switzerland needs to boost the uptake of solar power to achieve net-zero emissions by 2050. Covering motorways with solar panels sounds like an ideal solution. But getting such a scheme off the ground in the Alpine country remains an uphill battle.
swissinfo.ch, 20.12.2021
Für Anregungen und Mitteilungen: Verwenden Sie diesen Link oder senden Sie eine E-Mail an contact@kyc.ch mit dem Betreff "Compliance". Wenn Sie keine weitere Ausgabe des Compliance Newsletters mehr wünschen, können Sie sich hier abmelden. Herausgeber:
KYC Spider AG | Gubelstrasse 11 | CH- | Zug (6300) | Tel. +41 41 726 99 69 MME Legal | Tax | Compliance, Gubelstrasse 22 | 6302 Zug | Tel. +41 726 99 66 Eurospider Information Technology AG | Winterthurerstrasse 92 | 8006 Zürich | Tel. +41 43 255 25 25 Aktualisieren Sie Ihre Einstellungen und legen Sie fest, welche E-Mails Sie erhalten möchten.
