KYC Spider Toolbox Release Notes: 23.11.2021

Guten Tag

Wir freuen uns, Ihnen nachfolgend die aktuellsten Anpassungen und Neuerungen in Ihrer KYC Toolbox präsentieren zu dürfen.

NEU: ESG Assistant
Zusätzlich zur Prüfung der Kunden auf mögliche Risiken in Verbindung mit Geldwäscherei werden Abklärungen neu auch in Hinsicht auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) immer wichtiger. Regulatorische Vorgaben werden verschärft und auch die ersten Gerichtsurteile bestätigen die Bedeutung von ESG Themen.

Wir freuen uns, Ihnen mit dem neuen ESG Assistant ein Tool bereitzustellen, mit dem Sie schnell und effizient Ihre Kunden auf relevante Nachrichten und Artikel im Zusammenhang mit ESG Themen prüfen können.Im Anschluss an die Suche der relevantesten Artikel, können Sie diese individuell bewerten und kommentieren. Der PDF Report kann daraufhin heruntergeladen oder in der Toolbox wie gewohnt archiviert werden.

Kurzanleitung: Starten Sie den ESG Assistant und wählen Sie die gewünschte Sprache, Kriterien, Datenquellen sowie Umfang des Reports aus (5, 10 oder 20 Artikel):

Als Datenquelle stehen Ihnen Web Search (Google), Online Media (spezifische Mediendatenbanken) sowie die bekannten KYC Records, Schweizer Handelsregister (SHAB) und Internationale Handelsregister (Open Corporates) zur Verfügung.

Sobald der Report verfügbar ist (Information Status: «Completed») können Sie mit einem Klick auf «Edit» den Report editieren und kommentieren.

Sie können nun definieren, ob der Artikel von Ihnen als «relevant», «positiv» oder «negativ» eingestuft wird. Diese Information wird anschliessend ESG Report berücksichtigt und angezeigt. Zudem können Sie die Reihenfolge der Artikel anpassen und jeden Artikel kommentieren. Verfahren Sie ebenso für alle weiteren Datenquellen. Der ESG Report steht Ihnen anschliessend in der Toolbox zur Verfügung.

Unser neuer ESG Report wird analog zum EDD Report Ihrem Coin Guthaben mit 300 Coins belastet.

NEU: Update EDD Assistant
Auch der beliebte Enhanced Due Diligence (EDD) Assistent hat ein Facelift erhalten und basiert nun auf der gleichen Technologie wie der neue ESG Report.

Kurzanleitung: Wie auch beim ESG Assistant können Sie die gewünschte Sprachen, die Geldwäscherei relevanten Kriterien sowie die gewünschten Quellen und den Umfang des Reports auswählen:

Sobald der Report verfügbar ist (Information Status: «Completed») können Sie mit einem Klick auf «Edit» den Report editieren und kommentieren.

Definieren Sie, ob der Artikel von Ihnen als «relevant», «positiv» oder «negativ» eingestuft wird. Diese Information wird anschliessend im ESG Report berücksichtigt und angezeigt. Zudem können Sie die Reihenfolge der Artikel anpassen und jeden Artikel kommentieren. Verfahren Sie ebenso für alle andere Datenquellen. Der EDD Report steht anschliessend in der Toolbox zur Verfügung.

NEU: Erweiterung API
Wir haben unsere API weiter ausgebaut und freuen uns, Sie über folgende Anpassungen zu informieren:

• Sie haben nun auch die Möglichkeit, jegliche Dokumente in der Toolbox via API zu beziehen (z.B. auch das Onboarding Chatbot Protokoll, Fehlermeldungen der Online Identifikation)
• Sie haben ebenfalls neu die Möglichkeit, nur diejenigen Kundenbeziehungen abzufragen, bei denen es vor kurzem zu einer Statusänderung gekommen ist
• Sie haben ausserdem die Möglichkeit, den Status des jeweiligen KYC Files via API zu setzen
• Sie haben auch die Möglichkeit, die Rolle einer Person oder Organisation im KYC File via API zu definieren
• Des Weiteren haben wir diverse kleinere Anpassungen vorgenommen.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an unseren API-Erweiterungen an unser KYC Support Team.

Die neuen Funktionen werden im Rahmen des regulären Release Fensters am Dienstag 23.11.2021 um 17:00 Uhr eingespielt.

Wir hoffen, Sie freuen sich über diese Neuigkeit. Bei Fragen zu den Anpassungen freuen wir uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme. 

Beste Grüsse aus Zug

Ihr KYC Support Team
KYC Spider AG

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